В последнее время на Мальте увеличились инвестиционные поступления нерезидентов. Для того, чтобы получить гражданство Мальты нужно инвестировать в государственный бюджет миллион евро. Таким образом, миллионеры покупают себе гражданство за инвестиции.

Индивидуальная инвестиционная программа Мальты представила более 680 млн. евро для правительственного фонда развития, а также дополнительно 170 млн. евро в виде инвестиций в недвижимость.

Проверка

Агентство, которое контролирует получение гражданства на Мальте, проводит тщательную проверку денежных средств миллионеров, стремящихся получить мальтийский паспорт.
С 2014 года зарегистрировано 800 одобренных заявителей (и их семей), для получения мальтийского гражданства.

Отмывание денег

Вера Юрова, комиссар ЕС по вопросам правосудия, сообщила Financial Times, что похожие схемы гражданства в восьми государствах-членах будут подвергнуты проверке на предмет отмывания денег и коррупции.

Она обеспокоена происхождением средств российских заявителей на мальтийское гражданство - заявив, что «в случае каких-либо сомнений» такие люди не должны будут иметь привилегии в получении гражданства.

Хотя комиссия не имеет права запрещать такие «продажи» гражданства, но по крайней мере, рекомендации будут учитываться и применяться государствами в осуществлении своей политики.

Торговля паспортами

В данный момент, комиссары акцентируют внимание на Кипре, Греции и Мальте, а среди обладателей «золотых документов» - граждане России, стран СНГ и Китая. Согласно общедоступным данным министерства юстиции Мальты, только за 2015 год страна заработала около €200 млн на «торговле паспортами».

«Мы не хотим впускать троянского коня в Европейский союз, - заявила Вера Юрова, в связи с тем, что в ЕС увеличился криминальный элемент из третьих стран. - Некоторые страны-участницы должны принимать меры, чтобы гражданство не получали преступники, ставящие под угрозу безопасность Европы и занимающиеся отмыванием денег».

Российские заявители

Также комиссия по вопросам правосудия приводит в пример российских граждан, у которых «зарплаты не очень высоки, но внезапно есть деньги на покупку гражданства на Мальте».

«Каждый источник богатства должен быть проверен». Теперь, в рамках проверки, будут требовать ВСЕ документы заявителей, включая банковские заявления и налоговые сертификаты и даже доказательства пожертвований денежный средств.