
Legal Entity Identifier – это уникальный международный код идентификации юридического лица, который служит инструментом для прозрачного и быстрого ведения международного бизнеса.
Такой стандарт, в скором времени, систематизирует информацию о компаниях в единую базу, чем упростит взаимосвязь между ними. В последнее время получение LEI необходимо не только финансовым организациям, но и оффшорным компаниям.
Как устроен Legal Entity Identifier?
Контролирует Глобальную систему идентификации юридических лиц организация GLEIF, которая в последствии обеспечивает аккредитацию компаний, выдающих соответствующие идентификационные коды.
LEI – это 20-значный код, который содержит зашифровку данных об организации, выдавшей код, и об организации, получившей код, и некоторые резервные/контрольные символы.
Зачем нужен Legal Entity Identifier?
Внедрение LEI обусловлено необходимостью однозначной идентификации юридического лица как на местном рынке, так и на международном.
Нынешняя ситуация показывает, что компании с похожими или одинаковыми названиями из разных стран так или иначе выходят на любой рынок и могут оказывать похожие услуги. При этом, к таким компаниям выдвигаются разные требования.
Также, из-за огромного массива данных и конфиденциальности некоторых реестров компаний, получить точную информацию о контрагенте очень сложно. Такие факторы повышают неопределенность и влекут за собой дополнительную ответственность.
Представим ситуацию, что Ваша компания выбрала «неудачного» контрагента из-за своего незнания или неосведомленности, в таком случае последствия для Вашей компании могут быть не самыми положительными. Именно из-за невозможности получения всей информации за короткий промежуток времени работа бизнеса сильно усложняется и затягивается, а также повышаются риски для такой деятельности.
Совет по финансовой стабильности отметил, что создание LEI решает задачи, связанные с обеспечением финансовой стабильности и повышает эффективность в управлении рисками для малого и большого бизнеса.
В общем, такое кодирование помогает бороться с мошенничеством и рыночными махинациями. В глобальном смысле, все идет к обеспечению полной прозрачности рыночных отношений.
На данный момент, база данных LEI содержит БЕСПЛАТНУЮ и стандартизованную информацию о 500 000 компаний. Еще миллион компаний на подходе в ближайшее время. Наибольшее количество компаний уже получивших LEI, работают с акциями, облигациями и обеспечивают работу инвестиционным фондам.
Данная база в открытом доступе и ознакомиться с ней может любой желающий.
Что хранится в коде LEI?
Код содержит следующую информацию:
название компании;
юридический адрес компании;
наименование регистратора;
страна регистрации;
юридическая форма;
статус компании;
дата регистрации компании;
другая информация.
Также в данном коде могут храниться данные о материнских и дочерних предприятиях компании, для отслеживания связи между ними.
Как получить код LEI?
ШАГ 1
Подайте заявки в любое представительство GLEIF (местное представительство - LOU — Local Operating Unit). По данной ссылке Вы можете ознакомиться со списком регистраторов - https://www.gleif.org/ru/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.
ШАГ 2
Оплатите взнос за регистрацию. Далее LOU проводит проверку due diligence для того, чтоб убедиться в том, что компания действительно существует и ведет законную деятельность.
ШАГ 3
После получения кода, необходимо ежегодно продлевать LEI и оплачивать взнос.
Зачем Legal Entity Identifier оффшорной компании?
Legal Entity Identifier полезен любой компании: финансовой, торговой, оффшорной. Причина этого достаточно проста: это способ доказать свою легальность и чистоту перед законом, получить несколько дополнительных очков перед контролирующими органами и заслужить доверие перед банками.
Некоторые банки, обслуживающие нерезидентов, УЖЕ начинают требовать Legal Entity Identifier у своих клиентов. Если у Вас есть LEI, вместо того, чтобы быть очередной оффшорной компанией, Вы становитесь бизнесом, который хоть и зарегистрирован в оффшорной юрисдикции, но заслуживает доверие.
Участие в международной системе для любой компании облегчает идентификацию вашего бизнеса. В ближайшие годы может сложиться так, что любой международной деятельности потребуется получить Legal Entity Identifier.