Новая кодировка. Зачем Legal Entity Identifier нужен оффшорной компании?

Legal Entity Identifier – это уникальный международный код идентификации юридического лица, который служит инструментом для прозрачного и быстрого ведения международного бизнеса.

Такой стандарт, в скором времени, систематизирует информацию о компаниях в единую базу, чем упростит взаимосвязь между ними. В последнее время получение LEI необходимо не только финансовым организациям, но и оффшорным компаниям.

Как устроен Legal Entity Identifier?

Контролирует Глобальную систему идентификации юридических лиц организация GLEIF, которая в последствии обеспечивает аккредитацию компаний, выдающих соответствующие идентификационные коды.

LEI – это 20-значный код, который содержит зашифровку данных об организации, выдавшей код, и об организации, получившей код, и некоторые резервные/контрольные символы.

Зачем нужен Legal Entity Identifier?

Внедрение LEI обусловлено необходимостью однозначной идентификации юридического лица как на местном рынке, так и на международном.

Нынешняя ситуация показывает, что компании с похожими или одинаковыми названиями из разных стран так или иначе выходят на любой рынок и могут оказывать похожие услуги. При этом, к таким компаниям выдвигаются разные требования.

Также, из-за огромного массива данных и конфиденциальности некоторых реестров компаний, получить точную информацию о контрагенте очень сложно. Такие факторы повышают неопределенность и влекут за собой дополнительную ответственность.

Представим ситуацию, что Ваша компания выбрала «неудачного» контрагента из-за своего незнания или неосведомленности, в таком случае последствия для Вашей компании могут быть не самыми положительными. Именно из-за невозможности получения всей информации за короткий промежуток времени работа бизнеса сильно усложняется и затягивается, а также повышаются риски для такой деятельности.

Совет по финансовой стабильности отметил, что создание LEI решает задачи, связанные с обеспечением финансовой стабильности и повышает эффективность в управлении рисками для малого и большого бизнеса.

В общем, такое кодирование помогает бороться с мошенничеством и рыночными махинациями. В глобальном смысле, все идет к обеспечению полной прозрачности рыночных отношений.

На данный момент, база данных LEI содержит БЕСПЛАТНУЮ и стандартизованную информацию о 500 000 компаний. Еще миллион компаний на подходе в ближайшее время. Наибольшее количество компаний уже получивших LEI, работают с акциями, облигациями и обеспечивают работу инвестиционным фондам.

Данная база в открытом доступе и ознакомиться с ней может любой желающий.

Что хранится в коде LEI?

Код содержит следующую информацию:

название компании;

юридический адрес компании;

наименование регистратора;

страна регистрации;

юридическая форма;

статус компании;

дата регистрации компании;

другая информация.

Также в данном коде могут храниться данные о материнских и дочерних предприятиях компании, для отслеживания связи между ними.

Как получить код LEI?

ШАГ 1

Подайте заявки в любое представительство GLEIF (местное представительство - LOU — Local Operating Unit). По данной ссылке Вы можете ознакомиться со списком регистраторов - https://www.gleif.org/ru/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

ШАГ 2

Оплатите взнос за регистрацию. Далее LOU проводит проверку due diligence для того, чтоб убедиться в том, что компания действительно существует и ведет законную деятельность.

ШАГ 3

После получения кода, необходимо ежегодно продлевать LEI и оплачивать взнос.

Зачем Legal Entity Identifier оффшорной компании?

Legal Entity Identifier полезен любой компании: финансовой, торговой, оффшорной. Причина этого достаточно проста: это способ доказать свою легальность и чистоту перед законом, получить несколько дополнительных очков перед контролирующими органами и заслужить доверие перед банками.

Некоторые банки, обслуживающие нерезидентов, УЖЕ начинают требовать Legal Entity Identifier у своих клиентов. Если у Вас есть LEI, вместо того, чтобы быть очередной оффшорной компанией, Вы становитесь бизнесом, который хоть и зарегистрирован в оффшорной юрисдикции, но заслуживает доверие.